Política antirblanqueo (AML)
Actualizado: 25/09/2026
Objetivo
Casinova aplica controles antirblanqueo para reducir el uso indebido de la plataforma. La política se alinea con la licencia de Anjouan y con las obligaciones aplicables a jugadores en España.
Monitorización
Depósitos, retiros y patrones de apuesta inusuales pueden revisarse o retrasarse. Umbrales elevados, cambios frecuentes de método de pago o estructuración de importes cercanos al mínimo (€20 depósito / €30 retiro) activan alertas internas.
Verificación de fondos
El equipo de compliance puede solicitar origen de fondos, extractos o aclaraciones laborales/patrimoniales antes de liberar un cobro. La negativa a colaborar puede llevar a la suspensión de la cuenta.
Cooperación
Cuando la ley lo exija, Casinova puede compartir información con autoridades competentes. Los jugadores no serán informados si la normativa de prevención lo prohíbe.